u盾是(shi)干嘛用的（u盾转账怎么操作）

有些人(ren)为了蝇头小利“出卖”“出租”个人信息、银行卡账户

殊不知自己已成(cheng)为电诈犯罪滋生蔓延的帮凶

什么是“卡农”？

“卡农”是指专门为犯罪分(fen)子提供银行卡，用于流转涉案资金(jin)，进而非法牟利的犯罪嫌疑人。

电信网络诈(zha)骗犯罪的高发频发，催生了帮助诈骗(pian)分子洗钱的黑灰产业(ye)。当受害人将钱款汇入骗子指定的(de)银行账户，这些资金会迅速(su)通过多个账户层层转移。

近日(ri)，广东省中山市三乡警方经过两(liang)个多月的深挖扩线和缜密侦查，成功打掉一个为诈骗分(fen)子“洗钱”的犯罪团(tuan)伙，抓获多名“卡农”，缴获一大(da)批信用卡、U盾、POS机，涉案金(jin)额达140万元。

1骗子下套

2021年5月中旬，广东省中山市三乡某公司财务工作人员(yuan)陈女士不慎落入了“冒充公司领(ling)导”的诈骗陷阱。

在(zai)骗子的诱导下，陈女士分三次向指定账户汇(hui)款，合计共140万(wan)元。当汇款完毕，她(ta)打电话向本公司董事长汇报时，才(cai)发现上当受骗。

案发后，三乡警方立即抽调精干(gan)警力成立专案组，一方面对涉案账户进行止付，另一方面(mian)对案件的相关线索(suo)进行分析研判。

2内(nei)有乾坤

经过两个多月的细致侦查(cha)，民警发现，隐藏在这(zhe)起诈骗案背后的，还有一个借助(zhu)聊天软件遥控指挥“卡农”洗钱(qian)交易，并快速转移、转化(hua)涉案资金的犯罪(zui)团伙。

为尽快斩断这条帮助诈骗(pian)团伙洗钱的黑灰产业链，三(san)乡警方进一步加大侦查力度(du)，快速锁定了远在海南海口的潘某(mou)等人作案嫌疑。

3抓捕归案，全链条(tiao)打击

7月中旬，办案民(min)警远赴千里之外的海南省，经过蹲点侦(zhen)查，成功抓获涉嫌诈骗、妨碍信用卡(ka)管理的犯罪嫌疑人(ren)潘某等人。经审讯，犯罪嫌疑人潘(pan)某如实交代通过信用卡来(lai)洗被骗资金,并从中非(fei)法牟利10万余元的犯罪事实。

为实现案件全链条(tiao)打击，办案民警根(gen)据潘某提供的线索乘胜追击，于(yu)7月下旬先后赶赴上海、浙江台(tai)州抓获犯罪嫌疑人秦某华等人。

民警顺藤(teng)摸瓜，打掉以张某亮联系上家(jia)，陈某强提供信用卡，庞某茂提供POS机(ji)的洗钱团伙，当场缴获信用卡、U盾、POS机等作案工具一批。

目前，潘某、陈某强、张某亮、庞某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安机(ji)关依法刑事拘留。案件还在进一步(bu)深挖侦查中。

深网君提醒：

▲ 警方将持续保持高压(ya)态势，依法严厉打击非法开办(ban)贩卖银行卡、电话卡等违法犯罪。

▲ 广大网民不要因为(wei)一时贪念、一点(dian)利益，将自己名下(xia)的手机卡、银行卡、空壳公司(si)对公账户出租、出售给他人，看似无足轻重的小举动，已涉嫌违法犯罪。

▲ 广大(da)网民同时应妥善保管好自己的身份(fen)证件、银行卡、手机卡，一旦发(fa)现买卖银行卡、手机卡的违法犯罪行为(wei)，应立即向公安机关举报。

来源公(gong)安部网安局

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